วันที่ 26 ส.ค.67 ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ได้เสนอข่าว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ผู้ต้องหาในคดีพิเศษที่ 19/2563 กรณีบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด กับพวก มีพฤติการณ์นำทรัพย์สินที่ได้จากการหลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานผ่านเว็บไซต์ www.nicereview.asia ทำการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สินเพื่อซุกซ่อน หรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายเรียกให้ผู้ต้องหามารับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ 9 และวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ต่อนายปรีชา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาที่ 3 ซึ่งมีพฤติการณ์เป็นผู้ทำการเปิดบัญชีธนาคารและรับโอนเงินจากบริษัท เอ็นเนอร์จี ดีดักชั่น จำกัด ที่ได้เปิดเว็บไซต์ www.nicereview.asia หลอกลวงประชาชนให้สมัครเข้าทำงานโดยเสียค่าใช้จ่าย จำนวน 37 ครั้ง เป็นเงินกว่า 34 ล้านบาท ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
จึงได้แจ้งข้อเท็จจริงและข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาที่ 3 ทราบว่า ได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 5 มาตรา 9 และมาตรา 60 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91 ผู้ต้องหารับทราบข้อกล่าวหาแล้วให้การปฏิเสธ ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะได้ติตามมารับทราบข้อกล่าวหาโดยเร็ว หากไม่มาจะได้ดำเนินการขออนุมัติหมายจับตามกฎหมายต่อไป
