ฟอกเงิน
"ผบก.ป." แจ้งข้อหาเพิ่ม "ทนายตั้ม" ปมเงิน 39 ล้าน หลังรวบคนสนิท "นุ-สา" ฟอกเงิน-ฉ้อโกง
12/11/2024 - 14:52
ตร.ค้นบ้าน 'ทนายตั้ม' หาพยานหลักฐาน ส่วนหมายจับล็อต 2 อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
07/11/2024 - 15:57
“18บอส” อ่วมอีก! “บชก.”เตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม ผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน-เงินกู้ฯ เร่งพิจารณาปมเข้าข่ายคดีพิเศษหรือไม่
20/10/2024 - 15:05
“กมธ.ป.ป.ง.” เคาะตั้ง “อนุกมธ.” ช่วยสางปม "ดิไอคอน" สัปดาห์หน้าเชิญ “ปปง.-สอบสวนกลาง-ผู้เสียหาย-ดิไอคอน” แจง
16/10/2024 - 14:42
"ธนดล" บุกตรวจ รีสอร์ทดัง วังน้ำเขียวรุกที่ สปก.73 ไร่ พบศาลตัดสินให้คืนตั้งแต่ปี 63
13/08/2024 - 13:53
“ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง” ให้ปากคำเพิ่มเติม ปมที่ดินสร้างสถานปฏิบัติธรรม “ลัทธิเชื่อมจิต” ส่อฟอกเงิน
13/06/2024 - 14:20
บุกค้น 7 จุดขยายผลจับแก๊งฟอกเงิน Hybrid Scamยึดทรัพย์กว่า 220 ล้าน เตรียมเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหาย
30/05/2024 - 23:48
ปฏิบัติการ “The Purge” กวาดล้างอาชญากรข้ามโลก จับต่างชาติตัวการแก๊ง Hybrid Scam ยึดทรัพย์สินกว่า 250 ล้าน
17/04/2024 - 16:39
DSI ยันการส่งสำนวนสืบสวน คดีฟอกเงิน BNK Masterของสน.เตาปูน เป็นคดีพิเศษ ให้ ป.ป.ช. พิจารณาเป็นไปตาม กม.
08/04/2024 - 07:13
สะพัด! "บช.น." ยื่นศาลขอออกหมายจับ "บิ๊กโจ๊ก" ฐานฟอกเงิน หลังออกหมายเรียกครั้งที่ 3
02/04/2024 - 15:51
DSI หิ้ว "กรินทร์" ลูกชายเฮียเก้า มาเฟียตีนไก่สวมสิทธิ ดำเนินคดี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ อั้งยี่ซ่องโจร ร่วมกันฟอกเงิน
26/03/2024 - 12:51
เปิดสถิติ "ก.ล.ต." ลงโทษทางแพ่ง 7 ปี 64 คดี 332 ราย ค่าปรับส่งคลังกว่า 1.7 พันล้านบาท
16/11/2023 - 13:51
