วันที่ 8 ก.ค.68 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง, พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก, พ.ต.ท.หญิง ภาพิมล ชัยขันธ์ สว.กก.3 บก.ปอท. นำกำลังจับกุม นายหม่า เฉียงหนาน อายุ 35 ปี สัญชาติจีน ตามหมายจับศาลอาญาที่ 3906/2568
ลงวันที่ 4 ก.ค.68 ข้อหา “ฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น, ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบฯ, มีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งบัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นฯ ,ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้อื่นฯ, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นฯ และทุจริต หรือหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จฯ ” ได้บริเวณห้องพัก ในโรงแรมแห่งหนึ่ง ซอยสุดประเสริฐ 2 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงและเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากฝ่ายกฎหมายของธนาคารแห่งหนึ่ง ว่ามีคนร้ายส่ง SMS แนบลิงก์ไปยังผู้เสียหาย และเมื่อผู้เสียหายกรอกข้อมูลบัตรเครดิต และ otp จากนั้น พบว่ามีคนร้ายนำบัตรเครดิตดังกล่าวไปใช้ชำระเงินค่าสินค้า ผ่าน Google Pay ที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบพบว่า ขบวนการดังกล่าวได้ส่งข้อมูลบัตรเครดิตต่าง ๆ ทั้งของไทยและต่างประเทศจำนวนมากให้กับแฮกเกอร์ ผ่านช่องทาง Telegram โดยนายหม่าจะทำหน้าที่ในการนำข้อมูลบัตรเครดิตที่ได้จากแฮกเกอร์ ไปรูดซื้อสินค้าต่าง ๆ ตามร้านค้าที่ห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมหานคร และนำสินค้าไปจำหน่ายเพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด จากนั้นจะแลกเงินที่ได้เป็นคริปโทเคอเรนซี่ สกุล USDT และโอนส่วนแบ่งค่าข้อมูลในกับแฮกเกอร์ จึงรวบรวมหลักฐานขออนุมัติศาลเข้าจับกุม นายหม่า ได้พร้อมของกลาง ประกอบด้วย เครื่อง EDC หรือเครื่องสำหรับรับชำระเงินด้วยบัตร จำนวน 2 เครื่อง, เครื่องอ่านบัตร จำนวน 2 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง, บัตร ATM ธนาคารต่างชาติ จำนวน 17 ใบ, บัตร PVC เปล่า จำนวน 11 ใบ และ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอีก 1 เครื่อง
สอบสวนผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมขยายผลจับกุมผู้ร่วมขบวนการต่อไป