เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.68 ที่บก.สส.ภ.2 พล.ต.ต.ธีระชัย ชำนาญหมอ ผบก.สส.ภ.2 เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 2 สามารถจับกุมผู้ต้องหา 2 ราย คือนายไพลัด (ขอสงวนนามสกุล) และนางจิดาภา (ขอสงวนนามสกุล) พร้อมของกลางจำนวนมาก ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดหาซิมการ์ดและบัญชีม้าให้กับขบวนการคอลเซนเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ข้ามชาติ โดยตรวจยึดของกลางเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน 4 ใบซิมการ์ดระบบเติมเงิน 80 หมายเลข, สมุดบัญชีธนาคาร 55 รายการ, สมุดบัญชีธนาคารพร้อมบัตรเอทีเอ็ม 15 ใบ,บัตรเอทีเอ็ม 13 ใบ โทรศัพท์มือถือ 10 เครื่อง โดยกล่าวหาว่า ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือเผยแพร่เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี หรือความผิดทางอาญาอื่น ๆ รวมถึงร่วมกันจัดหาหรือโฆษณาเลขหมายโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนในชื่อบุคคลแต่ไม่สามารถระบุตัวผู้ใช้จริงได้
จากการสอบสวน นายไพลัด ให้การรับสารภาพว่า ทำหน้าที่จัดหาบัญชีธนาคารให้กับ “ออฟฟิศฝั่งกัมพูชา” ซึ่งใช้บัญชีเหล่านี้ในกิจกรรมของคอลเซนเตอร์และเว็บพนัน โดยได้รับค่าจ้างบัญชีละ 7,000 บาท และจ่ายให้กับเจ้าของบัญชีม้า คนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ มีการคัดเลือกบุคคลจากทั่วประเทศผ่านการแนะนำแบบปากต่อปาก
กลุ่มนายหน้ามีรูปแบบการดำเนินงานอย่างเป็นระบบ โดยจัดหาโทรศัพท์มือถือพร้อมเงินค่าดำเนินการบัญชีละ 1,000 บาท เพื่อใช้ในการเปิดบัญชีธนาคาร สมัครแอปพลิเคชัน ลงทะเบียนซิมโทรศัพท์ และติดตั้งบริการเสริมต่าง ๆ ที่สามารถควบคุมธุรกรรมทางการเงินได้ แม้เจ้าของบัญชีจะไม่ได้ใช้งานโทรศัพท์เองก็ตาม โทรศัพท์เหล่านี้จะถูกส่งต่อไปยังเครือข่ายที่ชายแดน จ.สระแก้ว ก่อนเข้าสู่ “ออฟฟิศบัญชีม้า” เพื่อทดสอบการใช้งาน และกระจายต่อไปยังหน่วยปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ออฟฟิศสแกนหน้า ออฟฟิศเว็บพนัน และออฟฟิศคอลเซนเตอร์ หากบัญชีธนาคารใดถูกอายัด โทรศัพท์จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการเปิดบัญชีใหม่ในประเทศไทย
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 2 กำลังเร่งขยายผลไปยังกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งผู้จัดหา ผู้ใช้บัญชี และผู้รับผลประโยชน์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดต่อไป
