เมื่อวันที่ 1 มี.ค.68 พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.วิจักขณ์ ตารมย์ รอง ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.เมฆพิศาล ศรีภิรมย์ ผกก.5 บก.ปอศ. ว่าที่ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ มอญรัตน์, ว่าที่ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 4 จุด จังหวัดกรุงเทพฯ , สมุทรปราการ ทลายเครือข่ายบริษัท E-Money เถื่อน จับกุมจำนวน 11 ราย พร้อมทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหลายรายการ ประกอบด้วย คอมพิวเตอร์ PC จำนวน 6 เครื่อง และพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ตำรวจกก.5 บก.ปอศ. ได้ดำเนินการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มบนเว็บไซต์ ลักษณะเป็นการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด แทนการชำระด้วยเงินสดจริง ทำให้มีเงินหลั่งไหลเข้าไปในระบธุรกิจดังกล่าว จากการสืบสวน พบว่า มีจำนวน 5 บริษัทที่ประกอบธุรกิจให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่ง จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอหมายค้น จนนำมาสู่การปิดล้อมตรวจค้นจับกุมดังกล่าว
นอกจากนี้ตรวจสอบเส้นเงินพบ มียอดเงินหมุนเวียนรวมกันกว่า 1,000 ล้านบาท เบื้องต้นจึงแจ้งข้อหา “ร่วมกันการประกอบธุรกิจการให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” ก่อนนำตัวส่ง พงส.กก.5 บก.ปอศ.ดำเนินคดีต่อไป