“ดีเอสไอ” เร่งทำสำนวน แจ้งข้อหาแชร์ลูกโซ่ "18 บอส-ดิไอคอน" ด้าน “โฆษก ปปง.” ชำแหละข้อเท็จจริงปมยึดและอายัดทรัพย์สิน 18 บอส พ่วงคนใกล้ชิด แย้ม “ที่ดิน” ในจ.เชียงใหม่ของ “บอสกันต์” อยู่ระหว่างการตรวจสอบ ย้ำ ปปง. เข้มพิสูจน์ความสุจริตผู้รับโอนเงิน-ครอบครองทรัพย์สินก๊วนผู้ต้องหา
เมื่อวันที่ 7 พ.ย.67 พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าคดีดิไอคอน กรุ๊ป ว่า ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกับผู้ต้องหา 18 คน โดยพนักงานสอบสวนกำลังทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหา ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่าจะทำเสร็จทันเข้าไปแจ้งข้อกล่าวหาในเรือนจำในวันพรุ่งนี้(8พ.ย.)หรือไม่ ซึ่งหากพนักงานสอบสวนดำเนินการแล้วเสร็จก็พร้อมเข้าแจ้งข้อหาต่อผู้ต้องหาในเรือนจำทันที สำหรับผู้ต้องหากลุ่มต่อไปนั้น ตอนนี้ยังมีเวลาที่จะสืบสวนสอบสวน จึงต้องมุ่งเน้นการทำสำนวนของผู้ต้องหากลุ่มแรกก่อน เพื่อที่จะส่งสำนวนต่ออัยการให้ทันภายในระยะเวลาฝากขัง 84 วัน
ด้าน นายวิทยา นีติธรรม ผอ.กองกฎหมาย และในฐานะโฆษกสำนักงาน ปปง. กล่าวว่า สำหรับความคืบหน้าการออกคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์สินในส่วนของ ปปง. นั้น ได้ดำเนินการยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์ไปแล้วจำนวนรวม 320 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นพวกบัญชีเงินฝาก ที่เก็บเงินจากการซื้อขายหลักทรัพย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าในสัปดาห์หน้าจะมีความชัดเจนเป็นลำดับ
ผู้สื่อข่าวถามว่า นอกเหนือจากผู้ต้องหา 18 ราย หากมีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปถึงบุคคลอื่นด้วย ปปง. จะสามารถดำเนินการอายัดทรัพย์สินไว้ตรวจสอบชั่วคราวได้หรือไม่ แม้ในกรณีนั้นยังไม่มีการออกหมายจับ นายวิทยา กล่าวว่า ตามกฎหมายฟอกเงิน เราติดตามยึดตัวทรัพย์สิน หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด แม้ว่าคนที่รับโอนหรือครอบครองไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิดในคดี เราก็ตามไปอายัดได้ เพียงแต่ว่าการรับโอนสุจริตหรือไม่ หากสุจริต มีการเสียค่าตอบแทนก็อาจจะได้รับการคุ้มครอง แต่ถ้าเขารู้ว่ามันคือทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมาย ปปง. พร้อมย้ำว่า ปปง. มีการเฝ้าระวังการยักย้าย ถ่ายเท แปลงสภาพของทรัพย์สินในคดีดิไอคอนฯ มาตั้งแต่แรก หากมีเหตุน่าเชื่อ เลขาธิการ ปปง. ก็จะใช้อำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว
เมื่อถามว่า ปปง. พบกระแสเงินในคดีดิไอคอนฯ ไหลออกนอกราชอาณาจักรบ้างหรือไม่ หรือไปถูกเปลี่ยนให้อยู่ในสกุลเงินคริปโตเคอเรนซี นายวิทยา ระบุว่า ยังไม่มีข้อยุติในส่วนนี้ เพราะเรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 61-63 แต่ตอนนี้ปี 67 การทำธุรกรรมทางการเงินถือเป็นเรื่องปกติ แต่การที่ ปปง. จะใช้อำนาจ ก็ต้องมีพื้นฐานในคดีอาญาให้ชัดเจน
ต่อข้อถามเรื่องเงินทำบุญ หรือเส้นทางเงินที่อ้างว่าเป็นเงินโอนสำหรับทำบุญ ปปง. มีหลักการตรวจสอบหรือพิสูจน์อย่างไรบ้าง นายวิทยา อธิบายว่า เงินทำบุญนั้น วัดที่รับทำบุญสามารถต่อสู้เรื่องของความสุจริตตามธรรมจรรยา กล่าวคือ ตอนที่วัดรับโอนเงิน วัดรู้หรือไม่ว่าเงินนั้นเป็นเงินที่ได้มาจากการกระทำความผิด ถ้าไม่รู้คือจบ และตามศีลธรรมจรรยาปกติแล้ววัดรับบริจาคลักษณะแบบนี้ใช่หรือไม่ ทั้งหลักสิบบาท หลักร้อยบาท ล้านสิบล้านบาท หลักร้อยล้านบาท เคยรับไหม ต้องดูประกอบหลาย ๆ อย่าง ส่วนถ้าเงินโอนเข้าแล้วอ้างว่าเป็นเงินทำบุญ แต่เงินกลับถูกโอนออกไปอีกบัญชีทันทีนั้น อันนี้ก็ต้องไปดูข้อเท็จจริง แล้วแต่องค์ประกอบ ก็ต้องดูความสุจริตว่ามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนหรือไม่ รวมทั้งใบอนุโมทนาบุญก็ต้องดูประกอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่เราต้องดูลึกมากกว่านั้นเพื่อพิสูจน์ความสุจริตของเขา
เมื่อถามถึงกรณีที่ดินของ นายกันต์ กันตถาวร หรือบอสกันต์ ดาราชายชื่อดัง ซึ่งเป็นที่ดินที่อยู่ติดกับวัดคีรีเขต (วัดทุ่งโป่ง) ทอดยาวไปถึงลำน้ำแม่ท่าช้าง ต.บ้านปง อ.หางดง มีทั้งหมด 7 ไร่ 70 ตารางวา ได้อยู่ในรายการทรัพย์สินของคณะกรรมการธุรกรรมที่จะต้องตรวจสอบหรือไม่นั้น นายวิทยา เผยว่า อยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น เรื่องที่ดินเราไม่ค่อยห่วง แต่เพื่อความรอบคอบ ก็ต้องมีชัดเจนเพียงพอว่ามันเป็นทรัพย์ที่เขาได้มาครอบครองในช่วงเวลาใด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วย
เมื่อถามอีกว่า สังคมสนใจห้วงไทม์ไลน์ปี 62-64 ที่ธุรกิจดิไอคอนฯ ได้รับความนิยม มีความเป็นไปได้หรือไม่ว่ารายการทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เหล่า 18 บอสได้มาครอบครองนั้น จะเป็นการได้มาด้วยเงินที่มาจากการทำธุรกิจดิไอคอนฯ นายวิทยา แจงว่า ปปง. มีความจำเป็นที่จะต้องรอดูสำนวนของพนักงานสอบสวน หรือคดีอาญา ก่อน ว่าพฤติการณ์การกระทำความผิดได้ถูกขีดเส้นตั้งแต่ช่วงใด เพื่อให้เป็นขอบเขตในการดำเนินการตามกฎหมายฟอกเงินด้วย จึงต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานสักระยะ
