วันที่ 27 ก.ย. พล.ต.ต.พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. สั่งการ พ.ต.อ.ธีรภาส ยั่งยืน ผกก.3 บก.ปอศ. นำกำลังตำรวจ กก.3 บก.ปอศ.เปิดปฏิบัติการ กวาดล้างซิมผี-บัญชีม้า เครือข่ายแก๊งหลอกลงทุนหุ้นต่างประเทศ จีน - มาเลเซีย เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลายจุดใน กรุงเทพมหานคร ชลบุรี และ ภูเก็ต สามารถจับกุมผู้ต้องหาขบวนการดังกล่าวได้จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย น.ส.ฟารีด้า อายุ 23 ปี, นายธนภัทร อายุ 28 ปี, นายธนัญพร อายุ 24 ปี, นายเจษฎา หรือดิว อายุ 30 ปี และนายภรัณยู อายุ 29 ปี ทั้งหมดเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา และ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร ข้อหา “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันทุจริตหรือหลอกลวงโดยนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จ, เปิด หรือ ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ บัญชีเงินฝาก ,ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ หรือ ยืมใช้หมายเลขโทรศัพท์โดยรู้ว่าจะนำไปใช้ในการกระทำความผิด, สมคบองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ”
หลังก่อนหน้านี้ได้มีกลุ่มมิจฉาชีพหลอกลวงผู้คนให้นำเงินมาร่วมลงทุนหุ้นต่างประเทศ จีน และ มาเลเซีย อ้างว่าได้ผลตอบแทนสูง และ เชื่อถือได้ จนมีผู้คนตกเป็นเหยื่อถูกหลอกสูญเงินจำนวนมาก ทางเจ้าหน้าที่จึงเร่งจัดกำลังลงพื้นที่สืบหาเบาะแสคนร้ายกลุ่มดังกล่าว เพื่อติดตามจับกุมเพราะถือเป็นภัยต่อสังคม
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมทราบผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการดังกล่าว โดยทำหน้าที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าและซิมโทรศัพท์ให้กับกลุ่มมิจฉาชีพ เพื่อนำไปใช้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นหนึ่งในต้นตอของขบวนการ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขออำนาจศาลออกหมายจับและนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการกวาดล้างจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 รายดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ให้การรับสารภาพได้รับการว่าจ้างจากบุคคลอื่นให้เปิดบัญชีธนาคารให้ เพื่อแลกกัยเงินค่าตอบแทน เบื้องต้นจึงนำตัวส่ง พนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอศ. ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
