ปปง. โชว์ผลงานรอบ 6 เดือน ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานกว่า 12,160 ล้านบาท ตัดวงจรธุรกรรมบัญชีม้า 400,000 บัญชี ตั้งเป้าทั้งปีตัดวงจรบัญชีม้า 1 ล้านบัญชี
ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ป.ป.ง.) เมื่อวันที่ 24 เม.ย.67 นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. นำทีมแถลงผลงานการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา หรือระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง เมษายน 2567 ปปง.ได้ดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับมูลฐานความผิดกว่า 12,160 ล้านบาท โดยได้ยึดอายัดทรัพย์สิน 130 คำสั่ง 121 คดี ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินรวมมูลค่า 6,713 ล้านบาท และส่งเรื่องให้อัยการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายในความผิดมูลฐาน 39 คดี รวมมูลค่าทรัพย์กว่า 5,447 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคดีฉ้อโกง
โดยกลุ่มคดีล่าสุดที่ ปปง. มีการดำเนินการตามผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 10 เมษายนที่ผ่านมา ได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 655 รายการ จากคดี 47 คดี รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 3,364 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น 1.ยึดอายัดทรัพย์สิน 12 คดี 76 รายการทรัพย์สิน รวมมูลค่า 86 ล้านบาท หนึ่งในนั้นคือคดีเว็บพนันเครือ betflixroyal (เบ็ท ฟลิกซ์ รอยัล) ซึ่งเป็นการขยายผลจากเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ โดย ปปง.ตรวจพบทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเพิ่มเติม 4 รายการ เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเงินฝากในบัญชีธนาคาร รวมมูลค่า 68 ล้านบาท เมื่อรวมกับมูลค่าทรัพย์สินเก่าที่ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้นรวม 109 ล้านบาท 2.ปปง.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 27 คดี 233 รายการ ทรัพย์สิน รวมมูลค่า 2,900 ล้านบาท โดยมีคดีสำคัญคือคดีหุ้น STARK ที่ขอให้ศาลมีคำสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน 255 รายการ รวมมูลค่า 2,890 ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่ ปปง. ดำเนินการไปแล้วกว่า 3,200 ล้านบาท
3.ปปง.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งให้นำทรัพย์ชดใช้คืนแก่ผู้เสียหาย หรือการคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 8 คดี รวมมูลค่า 283 ล้านบาท ได้แก่คดี Forex-3D มีผู้เสียหายที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ 7,626 ราย รวมมูลค่าทรัพย์ 258 ล้านบาท และคดีของนายบิน ฮู กับพวก ที่หลอกชักชวนลงทุนซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์ต่างๆ โดยปปง.ส่งเรื่องให้อัยการยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย 6 ราย รวมมูลค่า 7 ล้านบาท
นอกจากนี้ จากข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ หรือศูนย์ AOC ที่รับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายในการประสานงานระงับธุรกรรมกับธนาคาร 16 แห่ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 มีบัญชีม้าถูกอายัด 140,819 บัญชี และมีเงินที่ถูกระงับไว้ได้ 4,034 ล้านบาท / มีรายชื่อบุคคลเจ้าของบัญชีธนาคารที่ใช้กระทำผิด
ทั้งที่พนักงานสอบสวนรับเป็นเลขคดีอาญาแล้วและยังไม่ได้รับ รวม 33,359 รายชื่อ มีบัญชีธนาคารที่ถูกระงับการทำธุรกรรม 324,607 บัญชี และมีเงินในบัญชีที่ถูกระงับไว้ได้รวม 923 ล้านบาท ทั้งนี้ปปง.ได้ตั้งเป้ากำหนดรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงิน หรือบัญชีม้า ให้ได้ 200,000 รายชื่อ และระงับธุรกรรมบัญชีม้าให้ได้ 1 ล้านบัญชีภายในปี 2567 พร้อมกำชับสถาบันการเงินให้เข้มงวดในการตรวจสอบเอกสารการเปิดบัญชีของทั้งบุคคลและนิติบุคคล โดยหากยังปล่อยปละละเลยไม่เข้มงวด ปปง.ก็จะเข้าไปดำเนินการ
นายเทพสุ กล่าวว่า อีกผลงานของ ปปง. ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการติดตามทรัพย์สินที่กระทำความผิดในต่างประเทศ คือการติดตามทรัพย์คดีเครือข่ายยาเสพติดเครือข่าย “เหว่ยเซี๊ยะกัง” คืนจากสหพันธรัฐสวิส หลังจากคณะกรรมการธุรกรรม ปปง. มีมติอายัดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร Credit Suisse จำนวน 2 บัญชีของนางอัญชลี และนายชนาธร กับพวก โดยเป็นเงินกว่า 1.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และ 2.3 ล้านฟรังก์สวิส ล่าสุดอัยการสูงสุดได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิสแล้ว และสมาพันธรัฐสวิสตกลงจะโอนเงินคืนให้ประเทศไทยกว่า 1.8 ล้านฟรังก์สวิส หรือประมาณ 76 ล้านบาท คืนมาให้ทางการไทยภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป นับเป็นคดีแรกของไทยที่ได้รับทรัพย์ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดคืนจากต่างประเทศ
