"นอท กองสลากพลัส" โชว์ สำเนา เช็ค ยืนยันที่มาเงินกว่า51ล้านบาท มาจากสำนักงานกินแบ่งรัฐบาล ไม่ใช่จากการฟอกเงินจากธุรกิจสีเทา พร้อมเปิดอักษรย่อ บุคคลที่เป็นตนเหตุให้ถูกตรวจสอบ เส้นทางการเงินพร้อมเปิดใจ สิ่งที่เกิดขึ้นผิดกฎหมายหรือไม่ ยังไม่รู้
วันที่ 13 ม.ค.66 เวลา 13.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ที่ บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ชั้น 12A อาคาร เอส.เอส.พี. ทาวเวอร์ 1 สุขุมวิท 65 กรุงเทพฯ นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ เจ้าของกองสลากพลัส และนายกสมาคมผู้ค้าล็อตเตอรี่ออนไลน์ เปิดสำนักงานแถลง พร้อมโชว์หลักฐาน สำเนาเช็ค2ฉบับ ที่ถูก ดีเอสไอ สงสัยว่าเป็นเงินที่มาจากการฟอกเงิน พร้อมยืนยันไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินธุรกิจสีเทา หลังจากที่พนักงานสอบสวนศูนย์คดียาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกให้ปากคำในฐานะพยาน ยืนยัน เงิน2รายการรวมกว่า 51ล้านบาท แบ่งออกเป็น 42ล้านบาท และ กว่า 11ล้านบาท ที่มีการโอนเขาบัญชีส่วนตัว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เป็นเงินที่นำล็อตเตอรี่จากลูกค้าที่ถูกรางวัลไปขึ้นรางวัลกับสำนักงงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยมีนาย อ. นักธุรกิจที่ต้องการจะขอเงินทุนเป็นผู้รับมอบอำนาจจากตนเพื่อไปขึ้นเงิน เนื่องจาก นาย อ. ต้องการความมั่นใจก่อนร่วมธุรกิจ และทราบขั้นตอนการขึ้นเงินทั้งหมด หลังจากมีผู้ถูกรางวัล ทั้งนี้ทางกองสลากฯ ได้มีการตีเช็คสั่งจ่าย2ฉบับ ในชื่อนาย อ. หลังจากนั้นนายอ.ได้ไปขึ้นเงิน และโอนเงินต่อเข้าบัญชีตน ตามยอดข้างต้น
กรณีนี้เป็นความโง่ และความผิดพลาดของตนที่ไม่ตรวจสอบผู้ที่จะมาร่วมลงทุน และยอมรับว่า นายอ.เป็นบุคคลธรรมดา และไม่ใช่คนมีสี ส่วนคดีที่นายอ.ถูกดำเนินคดีก็เกิดขึ้นภายหลังจากที่ไปขึ้นเงินที่กองสลาก โดยนายอ.ถูกจับเมื่อ วันที่10 ธ.ค.65 จึงเป็นที่มาที่มีการเรียกตนไปสอบสวนชี้แจงเส้นททางการเงินที่นายอ.โอนเข้าบัญชีตน และปัจจุบัน คนกับนายอ. ไม่ได้คุยเรื่องธุรกิจออนไลน์ไม่ตรงกับ เพราะตนต้องการแค่เงินกู้ แต่นายอ.ต้องการเข้ามาเป็นหุ้นส่วน จึงไม่สานต่อธุรกิจกัน เคยเจอกันแค่ครั้งเดียว หลังจากนั้นก็ไม่ได้พลกันอีก จึงไม่ขอพูดในรายระเอียดของ นายอ.ว่าเป็นใครและถูกดำเนินคดีอย่างไร
นายพันธ์ธวัช กล่าวต่อว่า วันนี้ไปให้ปากคำในฐานะพยาน ซึ่งพนักงานสอบสวนยังขอให้ตนนำหลักฐานชี้แจงที่มาของเงินอีก39รายการ รวมประมาณ1030ล้านบาท โดยให้เวลา2อาทิตย์ เบื้องตนยืนยันเป็นเงินหมุนเวียนที่ได้จากการทำธุรกิจ พร้อมระบุว่า ตนเป็นเจ้าขกองสลากพลัส แต่เพียงผู้เดียวถือหุ้นร้อยละ 94 ส่วนอีก 6 เปอร์เซนต์ เป็นพนักงานที่ร่วมทำงานกันมาตั้งแต่แรก จึงได้หุ้นเป็รผลตอบแทน ยอมรับว่าปัจจุบันเป็นหนีนับพันล้านบาท
สำหรับคดีที่ถูกตำรวจ ปคบ.แจ้งข้อหาความผิด พ.ร.บ.ขายตรง และการตลาดแบบตรง เป็นคดีล่าสุดที่ถูกดำเนินคดี ซึ่งหลังจากนี้ตนจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ เพราะตนยืนยันว่า ไม่ได้จำหน่ยสลากเกินราคา แต่มีค่าดำเนินการที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการซื้อสลาก เช่นเดียวกับแพลตฟอร์ม ของรัฐที่เรียกเก็บ1เปอร์เซนต์ เมื่อนำสลากไปขึ้นเงิน
อย่างไรก็ตามสลากงวดวันที่ 17 ม.ค.66 ที่ตนลงขายจำนวน 10ล้านใบ ยังขายดี และแทบจะไม่พอขาย แต่เหตุที่ขายล่าช้า3วันทเนื่องจากมาแพง ใบละ99.50บาทเราจึงรอ3วันให้สลากมีราคาถูกลงจึงเริ่มขาย และส่วนตัวไม่ใช้สายมู จึงไม่เชื่อเรื่องดวง กรณีที่ถูกตตรวจสอบ และดำเนินคดีพร้อมๆกัน ตั้งแต่ต้นปี 2566