วันที่ 4 มิ.ย.64 ที่ สตม.สวนพลู พล.ต.ต.อาชยน ไกรทอง รอง ผบช.สตม./โฆษก สตม. พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ,พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 พ.ต.อ.กีรติศักดิ์ ก้องเกียรติศิริ ผกก.สส.บก.ตม.1 , พ.ต.ท.สุริยะ พ่วงสมบัติ รอง ผกก.สส.บก.ตม.1 , พ.ต.ท.ธงค์ โตอนันต์ , พ.ต.ต.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.1 และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.สส.บก.ตม.1 แถลงข่าวจับกุมต่างด้าวทำธุรกิจผิดกฎหมายกลางเมืองกรุง ที่ ริษัท Gold erawan Group holdings จำกัดเลขที่ 23/13-14 ซอย ศูนย์วิจัย ถนน พระราม 9 แขวง บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พ.ต.ท.สุริยะ กล่าวว่า ตามนโยบายของท่าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ,พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.สส.บก.ตม.๑ สืบสวนหาข่าวการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวในเขตพื้น ที่กทม. จากกรณีได้รับทราบข้อมูล จากพลเมืองดีว่า ที่บริษัทดังกล่าว มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และ น่าจะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ สถานที่ดังกล่าวผลการตรวจสอบพบ บุคคลผู้ซึ่งถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 4 ราย โดยทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม รวมไปถึงไม่มีใบอนุญาตทำงาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า "ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต" และ "ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน"
และตรวจพบ บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนอีก 2 ราย คนไทยอีก 1 รายซึ่งทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจากการตรวจสอบ ข้อมูลจากที่เกิดเหตุพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจ สินเชื่อบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาติ รวมไปถึง จัดให้มีการเล่นพนันในรูปแบบ ออนไลน์ และในห้องหนึ่งในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจพบ สุรา ต่างประเทศ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตว่ายังไม่ได้มีการเสียภาษีอากรแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเป็นการค้าปกติ,ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้,ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน หรือ ทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้ามาเล่นการพนัน(พนันออนไลน์) ,ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี (สุรา)และร่วมกันรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่บุคคลต่างด้าวนั้นไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ
ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินและเอกสารที่น่าเชื่อว่ามีไว้ได้ใช้หรือได้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายในบริษัทดังกล่าว พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสัน ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป
พ.ต.ท.สุริยะ กล่าวว่า ตามนโยบายของท่าน พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ,พล.ต.ต.ปิติ นิธินนทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 ,พ.ต.อ.ภัทรภณ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รอง ผบก.ตม.1 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการที่ 2 กก.สส.บก.ตม.๑ สืบสวนหาข่าวการกระทำความผิดของบุคคลต่างด้าวในเขตพื้น ที่กทม. จากกรณีได้รับทราบข้อมูล จากพลเมืองดีว่า ที่บริษัทดังกล่าว มีการใช้แรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย และ น่าจะประกอบธุรกิจที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจสอบ สถานที่ดังกล่าวผลการตรวจสอบพบ บุคคลผู้ซึ่งถือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน จำนวน 4 ราย โดยทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตออกนอกเขตพื้นที่ควบคุม รวมไปถึงไม่มีใบอนุญาตทำงาน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า "ขัดคำสั่งเจ้าพนักงานออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมโดยไม่ได้รับอนุญาต" และ "ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน"
และตรวจพบ บุคคลต่างด้าวสัญชาติจีนอีก 2 ราย คนไทยอีก 1 รายซึ่งทั้งหมด ทำหน้าที่เป็นกรรมการผู้จัดการ ของบริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งจากการตรวจสอบ ข้อมูลจากที่เกิดเหตุพบว่าบริษัทดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจ สินเชื่อบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาติ รวมไปถึง จัดให้มีการเล่นพนันในรูปแบบ ออนไลน์ และในห้องหนึ่งในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตรวจพบ สุรา ต่างประเทศ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่สรรพสามิตว่ายังไม่ได้มีการเสียภาษีอากรแต่อย่างใด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหา ร่วมกันประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังเป็นการค้าปกติ,ร่วมกันให้บุคคลอื่นกู้ยืมเงินโดยเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้,ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนัน หรือ ทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณา หรือ ชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่น เข้ามาเล่นการพนัน(พนันออนไลน์) ,ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งสินค้าที่ไม่ได้เสียภาษี (สุรา)และร่วมกันรับคนต่างด้าวเข้าทำงานโดยที่บุคคลต่างด้าวนั้นไม่มีใบอนุญาตทำงาน และ
ได้ทำการตรวจยึดทรัพย์สินและเอกสารที่น่าเชื่อว่ามีไว้ได้ใช้หรือได้มาซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายในบริษัทดังกล่าว พร้อมควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด ส่งพนักงานสอบสวนสน.มักกะสัน ดำเนินคดีตามกฏหมายต่อไป