ACSC บุกทลายแก๊งจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ ตรวจค้น 17 จุดใน 7 จังหวัด รวบ 6 ผู้ต้องหาเอี่ยวสแกมเมอร์
วันที่ 21 ม.ค.69 ที่ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร. และ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ศปอส.ตร. สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจกวาดล้างอาชญากรรมออนไลน์ทุกรูปแบบ เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 4 (ศปอส.ภ.4) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือ “บัญชีม้า” เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ได้แก่ 1.น.ส.นงนุช (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.อุดรธานี) 2.นายเกียรติศักดิ์ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองคาย) 3.น.ส.รัชนก (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองคาย) 4.น.ส.นันทวรรณ (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม) 5.นายธนบดี (จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู) และ 6.นายณัฐนันท์ (จับกุมได้ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์)
ในความผิดฐาน“ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น สมุดบัญชี 27 เล่ม, โทรศัพท์ 17 เครื่อง, บัตร ATM 15 ใบ และซิมการ์ด 15 ซิม
โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน 3 รายจากการสืบสวนพบว่า บัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาได้เปิดขึ้น ถูกจัดส่งโดยพัสดุไปยังสถานที่แห่งเดียวกันในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ซึ่งมีพฤติการณ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ผลการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า มีการจัดส่งพัสดุที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารดังกล่าว ไปยังสถานที่แห่งเดียวกันอีกจำนวน 17 แห่ง จาก 7 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 4 เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายทั้งหมด พบเป็นที่อยู่สถานที่รับส่งพัสดุ 2 จุด ซึ่งคาดว่าใช้เป็นจุดในกระบวนการส่งต่อบัญชีธนาคารให้กับเครือข่าย ขณะที่บางแห่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้พักอาศัยแล้ว จึงได้จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย (ตามรายชื่อข้างต้น) ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอเตือนภัยประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาบัญชีม้า ไม่ว่าจะในฐานะนายหน้าชักชวน เปิด รับซื้อ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของตนเนื่องจากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดอาชญากรรมทางออนไลน์ ซึ่งมักถูกใช้เป็นช่องทางรับและโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชน ผู้ที่เป็นบัญชีม้าหรือนายหน้าจัดหาบัญชีม้า มีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2–5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000–500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากรับจ้างเปิดบัญชีม้า มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับและหากเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงหรือฟอกเงิน อาจต้องรับโทษหนักขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังส่งผลให้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง และกระทบต่อประวัติการทำธุรกรรมในระยะยาว ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อคำชักชวนที่อ้างรายได้ง่ายๆ และไม่ควรให้บุคคลใดนำบัญชีธนาคารหรือข้อมูลส่วนตัวไปใช้โดยเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือกลายเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการอาชญากรรมทางออนไลน์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์