ตำรวจไซเบอร์รวบ 2 ประธานบริษัท ใช้นิติบุคคลเปิดบัญชีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เครือข่าย lalikabet168e พบเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 100 ล้าน
เมื่อวันที่ 18 ม.ค.69 ที่บก. สอท. 1 พ.ต.อ.วีร์กวิน เสริมศรีธนชัย ผกก.3 บก.สอท.1 เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบการลักลอบเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ เครือข่าย “lalikabet168e” จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า มีเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 100 ล้านบาท โดยใช้บัญชีธนาคารแบบนิติบุคคลเพื่อปิดบังการทำธุรกรรมทางการ ซึ่งนิติบุคคลดังกล่าวไม่ได้ประกอบกิจการจริงตามที่จดแจ้งแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้สืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานจนนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการจากศาลอาญาได้สำเร็จ
พ.ต.อ.วีร์กวิน กล่าวว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดออกติดตามจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการดังกล่าว กระทั่ง พ.ต.ท.ศักดิ์สิทธิ์ ทาวะรมย์ สว.กก.3 บก.สอท.1 นำกำลังเข้าจับกุม นายพิษณุ อายุ 43 ปี เจ้าของบริษัทการช่างแห่งหนึ่ง ได้ที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่ง ถ.เจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา และนายภิชญาภา อายุ 27 ปี เจ้าของบริษัทขายส่งเครื่องสำอาง เข้ามอบตัว ณ กก.3 บก.สอท.1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารบี ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยทั้ง 2 บริษัทนี้ ได้จดทะเบียนขึ้นเพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับฟอกเงินที่ได้จากการเปิดเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน” โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามจับตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี และสืบสวนขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ เพื่อนำตัวพร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดส่งดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไป