วันที่ 25 พ.ย.68 ที่ตำรวจภูธรภาค 1 พล.ต.ท.วัฒนา ยี่จีน ผบช.ภ.1 บูรณาการกำลังร่วมกับชุดสืบสวนสระบุรี เปิดปฏิบัติการต่อยอดจากการประชุม War Room ผ่านไลน์กลุ่ม “ประสานงาน ตร., ธนาคาร-จว.สระบุรี” ที่มีการแชร์เบาะแสเครือข่ายบัญชีม้าแบบเรียลไทม์ จนสามารถระบุตัวผู้ต้องหาและเข้าจับกุมได้ รวม 6 ราย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มรับจ้างเปิดบัญชี (บัญชีม้า) จับกุมนายเสฏฐวุฒิ และ นายวิทยา ข้อหาเปิดบัญชีให้ผู้อื่นใช้ โดยรู้หรือควรรู้ว่าจะใช้ในการกระทำความผิด ตามมาตรา 9 พ.ร.ก.ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
2) กลุ่มนายหน้าชักชวน-จัดหาบัญชีม้า จับกุมนายวัฒนพงษ์ , นายเสวก, น.ส.อรุณวจี และนางรัตนากรณ์ ตามข้อหาชักชวน/ยินยอมให้ผู้อื่นเปิดหรือใช้บัญชีเงินฝาก-เบอร์โทร เพื่อใช้ก่ออาชญากรรมไซเบอร์ และเข้าล่อเป้าสระแก้ว! จับเพิ่มอีก 3 ราย พร้อมของกลาง บัญชีม้า 17 เล่ม-ATM 66 ใบ-มือถือ 24 เครื่อง-รถยนต์ 2 คัน
จากการเฝ้าติดตามพฤติกรรม พบกลุ่มผู้ต้องหาบางส่วนเคลื่อนไหวหลบหนีไปยังจังหวัดสระแก้ว กลางดึกวันที่ 23 พ.ย. 68 ตำรวจสืบสวนภาค 1 ประสาน ตชด.12ติดตามสะกดรอยจนสามารถจับกุมน.ส.ศรีสุดา หรือกล้วย อายุ 38 ปี, นายสมพงษ์ หรือเป้ อายุ 36 ปี และนายมานะ หรือนะ อายุ 37 ปี (เคยมีประวัติคดีบัญชีม้าในพื้นที่ สภ.หนองแค มาก่อน) พร้อมของกลางจำนวนมาก อัดแน่นในรถ 2 คัน รถ ISUZU D-MAX สีขาว, รถ NISSAN NOTE สีขาว, สมุดบัญชีธนาคาร 17 เล่ม,บัตร ATM 66 ใบ โทรศัพท์มือถือใหม่ 24 เครื่อง กล่องพลาสติกเก็บอุปกรณ์บัญชีม้าจึงแจ้งข้อหารวมกันเป็นธุระจัดหา-โฆษณา-ไขข่าว เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝาก/บัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้กระทำความผิดอาชญากรรมไซเบอร์ ตามมาตรา 10 พ.ร.ก.ป้องกันอาชญากรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566 ชื่อมโยงเครือข่ายฟอกเงินจีนเทา ส่งเงินข้ามชายแดนกัมพูชา
เจ้าหน้าที่ตรวจพบพฤติกรรมว่าเครือข่ายนี้ทำหน้าที่จัดหา-หมุนบัญชี-ขยายบัญชีม้า เพื่อรองรับเงินโอนจากคอลเซ็นเตอร์และแก๊งพนันออนไลน์ ก่อนส่งต่อให้กลุ่มทุนสีเทาในประเทศกัมพูชา คาดว่ามีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายจำนวนมาก อยู่ระหว่างขยายผลเส้นทางการเงินและบุคคลเกี่ยวข้องเพิ่มเติม
สรุปภาพรวมปฏิบัติการ กวาดล้างบัญชีม้าแบบครบวงจร ผู้รับจ้าง นายหน้า ผู้หมุนบัญชีด ยึดบัญชีม้า มือถือ บัตรอุปกรณ์ พร้อมหลักฐานครบชุด ทำงานผ่าน War Room รวดเร็วแม่นยำ เชื่อมโยงขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ,เตรียมขยายผลถึงผู้สั่งการและกลุ่มทุนใหญ่ปฏิบัติการต่อเนื่อง! ตำรวจยันลุยปราบบัญชีม้าแบบไม่หยุด