เกาหลีใต้เตรียมบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินต่อธุรกิจที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมซึ่งมีฐานอยู่ในกัมพูชา ภายในเดือนนี้ พร้อมเดินหน้าขยายการสืบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ครอบคลุมมากขึ้นภายในสิ้นปีนี้
สื่อเกาหลีรายงานว่า การประกาศยืนยันมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวคาดว่าจะมีขึ้นในช่วงปลายเดือนนี้ ถือเป็นก้าวที่เด็ดขาดที่สุดของรัฐบาลเกาหลีใต้ เพื่อตอบสนองต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ว่ารัฐบาลดำเนินการล่าช้าเกินไป
รายงานจากหน่วยงานด้านการเงินระบุว่า หน่วยข่าวกรองทางการเงิน (FIU) ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission) กำลังพิจารณาว่าจะขึ้นบัญชีเครือข่ายอาชญากรรมในกัมพูชาเป็น “นิติบุคคลที่ถูกจำกัด” ทางการเงินหรือไม่ ซึ่งจะนำไปสู่การอายัดทรัพย์สินและระงับธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท รวมถึงธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
เจ้าหน้าที่รายหนึ่งเปิดเผยว่า “หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้หารือถึงแนวทางในการนิยามลักษณะขององค์กรอาชญากรรมในกัมพูชา และกำหนดแนวทางการตอบสนองต่อกลุ่มเหล่านี้” โดยการหารือเกิดขึ้นเพียงหนึ่งสัปดาห์หลังจากสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรร่วมกันประกาศคว่ำบาตร Prince Group และ Huione Group ของกัมพูชา ซึ่งถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับการค้ามนุษย์ การฟอกเงิน และการฉ้อโกงทางไซเบอร์
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่า Prince Group เป็น “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” พร้อมตั้งข้อหาฉ้อโกงออนไลน์และฟอกเงินกับ “เฉิน จื้อ” ประธานและซีอีโอชาวกัมพูชาเชื้อสายจีน ขณะที่ Huione Group ถูกตัดออกจากระบบการเงินของสหรัฐฯ แล้วเช่นกัน
แม้ขนาดทรัพย์สินของกลุ่มเหล่านี้ในเกาหลีใต้ยังไม่เป็นที่แน่ชัด แต่ตำรวจเกาหลีกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาที่ว่า Prince Group เคยเปิดสำนักงานในกรุงโซล ซึ่งอาจเป็นเพียงฉากบังหน้าสำหรับจัดหาชาวเกาหลีไปทำงานผิดกฎหมายในต่างประเทศ โดยมีรายงานว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในเครือของ Prince Group ได้เปิดสำนักงานบนชั้น 16 ของอาคารในเขตกังนัมตอนใต้ของกรุงโซล ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ภายใต้ชื่อ KINGMEN REAL ESTATE GROUP
ยู แจซอง รักษาการหัวหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของรัฐสภาเมื่อวันศุกร์ว่า ตำรวจกำลังตรวจสอบข้อกล่าวหาดังกล่าวเพื่อพิจารณาว่าจะเปิดการสอบสวนอย่างเป็นทางการต่อบริษัทในเครือของ Prince Group ในเกาหลีใต้หรือไม่
มาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่กำลังจะประกาศนี้ ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของรัฐบาลเกาหลีใต้ที่ก่อนหน้านี้มักใช้แนวทางทางการทูตมากกว่าการลงโทษโดยตรง ขณะเดียวกัน FIU ยังมีแผนขยายการสอบสวนการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นภายในสิ้นปีนี้
#เกาหลีใต้ #คว่ำบาตรกัมพูชา #กัมพูชา #PrinceGroup #HuioneGroup #ฟอกเงิน #คริปโต #ข่าวต่างประเทศ #ข่าวเศรษฐกิจโลก #ข่าวเอเชีย #สกุลเงินดิจิทัล