วันที่ 9 มกราคม 2569 นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ตามที่เมื่อช่วงเช้ากระทรวงการคลัง ได้มีการประชุมเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Data Bureau) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งยอมรับว่ายังมีช่องโหว่ในการแก้ไขปัญหาฟอกเงินและทุนเทา ที่มาจากทั้งการทำทุรกรรมซื้อขายทองคำ สินทรัพย์ดิจิทัล e-wallet เงินตราต่างประเทศ และเงินสด รวมถึงสินทรัพย์อื่นๆ เป็นต้น
สำหรับหลังจากนี้กระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งเข้าไปปิดช่องโหว่ในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ที่ยังไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปกำกับดูแล โดยเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบจริงและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล ด้วยการ จัดตั้งระบบ Data Bureau ที่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ที่เดียว โดยไม่ต้องจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ซึ่งจะทำให้สวรรค์ของการฟอกเงินหลังจากนี้กลายเป็นนรกของการฟอกเงิน
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ผ่านมายังมีช่องว่างในการกำกับดูแลระหว่างธุรกรรมทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ประเทศไทยต้องการสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณี จึงได้มีการผ่อนเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการนำเข้าทองคำ แต่หลังจากนี้จะเพิ่มความเข้มงวด โดยให้กรมสรรพากร เข้มงวดเรื่องธุรกรรมการซื้อขายทองคำที่ไม่มีการส่งมอบจริง และจะมีการประกาศกระทรวงการคลัง เพื่อควบคุมการซื้อขายทองคําที่ไม่มีการส่งมอบจริง ซึ่งขณะนี้ร่างประกาศได้เสร็จสิ้นแล้ว และจะนําเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และจะประกาศบังคับใช้ได้เลย
นอกจากนี้ กรมสรรพากร จะมีการจัดชั้นบัญชีพิเศษที่ต้องรายงานข้อมูลการซื้อขายทองคำมาให้ทราบทุกกรณี โดยจะเป็นการออกประกาศ ซึ่งคาดว่าส่วนนี้จะใช้เวลาไม่นาน แต่ระหว่างนี้ภายในเดือนมกราคม 2569 กรมสรรพากรจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านทองขนาดใหญ่ที่มีแพลตฟอร์มการซื้อขายในรูปแบบออนไลน์ของตนเอง เพื่อตรวจสอบธุรกรรมที่เกิดขึ้นรายวัน จำนวนการเทรด ของผู้ค้าว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
ส่วนการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการซื้อขายทองคำบนแพลตฟอร์มออนไลน์ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการพิจารณา โดยจะออกประกาศพระราชกฤษฎีกา ซึ่งอยู่ในอำนาจของคณะรัฐมนตรี แต่จะต้องพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการ ในฐานะรัฐบาลรักษาการได้หรือไม่
ขณะเดียวกันก็ได้สั่งการให้กรมศุลกากร พิจารณาเรื่องการจัดเก็บภาษีนำเข้าทองคำ ว่า ควรจะดำเนินการได้หรือไม่ แล้วจะสามารถดำเนินการได้เมื่อไหร่ โดยต้องมีการพิจารณาข้อดีข้อเสียให้รอบคอบก่อนว่าจะสามารถทำได้จริงหรือไม่
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ธปท.คาดว่าทางกระทรวงการคลัง จะแก้ไขกฎหมายเพื่อออกประกาศเพิ่มอำนาจให้ ธปท.เข้าไปกำกับดูแล การซื้อขายทองคำ ซึ่งมีผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินที่กระทบ ต่อค่าเงินบาทได้หลังจากนี้ โดยคาดว่าจะสามารถออกประกาศได้ หลังวันที่ 20 ม.ค.2569
อย่างไรก็ตามหากมีประกาศการเพิ่มอำนาจออกมา จะสามารถทำให้ธปท.เข้าไปกำกับดูแล การซื้อขายทองคำได้เข้มข้นขึ้น โดยแนวทางของธปท.จะให้แพลตฟอร์มการซื้อขายทองคำออนไลน์ต่างๆ รายงานข้อมูลการซื้อขาย ขณะเดียวกันจะมีการพิจารณาเรื่องการกำหนดเพดานการซื้อขายทองคำสูงสุด สำหรับบุคคลคนทั่วไป เช่น บุคคลธรรมดาต้องซื้อขายทองคำไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อวัน ควบคู่ไปด้วย