สำนักงานตรวจสอบบริการทางการเงิน (Financial Supervisory Service - FSS) ของเกาหลีใต้ เปิดเผยข้อมูลที่น่าตกใจว่า การซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลระหว่างตลาดคริปโทเคอร์เรนซีของเกาหลีใต้กับกัมพูชาได้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากถึง 1,400 เท่า เมื่อปีที่แล้ว สร้างความวิตกกังวลว่าเกาหลีใต้อาจถูกใช้เป็นช่องทางสำคัญในการฟอกเงิน หรือการโอนเงินผิดกฎหมายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา
เดอะโคเรียไทมส์รายงานข้อมูลจาก FSS ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การโอนสกุลเงินดิจิทัลระหว่างตลาดซื้อขายคริปโทฯ หลัก 5 แห่งของเกาหลีใต้ ได้แก่ Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit และ Gopax กับแพลตฟอร์ม Huione Guarantee ของกัมพูชา มีมูลค่ารวมสูงถึง 1.28 หมื่นล้านวอน (2.90 แสนล้านบาท) ในปี 2567 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 1,400 เท่า จากเดิมเพียง 9.22 ล้านวอน (2.09 แสนบาท) ในปี 2566
ทั้งนี้ กลุ่มธุรกิจการเงิน Huione Group ในกรุงพนมเปญ ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Huione Guarantee ได้ถูกรัฐบาลสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรคว่ำบาตรในฐานะเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ เนื่องจากถูกสงสัยว่าใช้แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลแห่งนี้เป็นช่องทางสำคัญในการฟอกเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงและการโจรกรรม
นอกจากประเด็นการโอนสกุลเงินดิจิทัลแล้ว ข้อมูลของ FSS ยังเผยด้วยว่า สาขาในกัมพูชาของธนาคารเกาหลีใต้ 4 แห่ง ได้แก่ Jeonbuk Bank, KB Kookmin Bank, Shinhan Bank และ Woori Bank ได้มีการจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากรวมกันเป็นมูลค่า 1.45 พันล้านวอน ให้แก่ Prince Group บริษัทกัมพูชาที่ต้องสงสัยว่ามีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาชญากรรม โดยปัจจุบันยอดเงินฝากของ Prince Group รวม 9.1 หมื่นล้านวอน ที่อยู่ในธนาคารเหล่านี้ ได้ถูกอายัดไว้ตามมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศแล้ว
สส. คัง มิน-กุก จากพรรคพลังประชาชน (PPP) ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านหลักของเกาหลีใต้ และเป็นผู้ที่ได้รับข้อมูลดังกล่าวจาก FSS ได้ตั้งข้อสังเกตว่า องค์กรอาชญากรรมในกัมพูชาอาจใช้สาขาของธนาคารเกาหลีใต้เพื่อฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย และได้เรียกร้องให้หน่วยงานทางการเงินดำเนินการสืบสวนอย่างละเอียด
"เนื่องจากธนาคารบางแห่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา โดยมีความร่วมมือกับตลาดซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ในการฟอกเงินอย่างครอบคลุม" สส. คัง กล่าวย้ำ ด้าน อี อ็อก-วอน ประธานคณะกรรมการบริการทางการเงิน (Financial Services Commission - FSC) ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินสูงสุดของเกาหลีใต้ ได้ให้คำมั่นว่าจะออกมาตรการเชิงรุกในการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากกลุ่มอาชญากรรมในกัมพูชา และปรับปรุงกรอบการกำกับดูแลที่มีอยู่
"เราจะเร่งกำหนดรายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่ต้องถูกจำกัดการทำธุรกรรมทางการเงินภายใต้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ" เขากล่าวในระหว่างการตอบข้อซักถามของรัฐสภา
ขณะที่ อี ชาน-จิน ผู้ว่าการ FSS ยอมรับถึงปัญหาการขาดระบบกำกับดูแลสาขาในต่างประเทศของธนาคารเกาหลีใต้ และให้คำมั่นว่าจะเร่งจัดเตรียมมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขช่องว่างนี้ และนำไปปฏิบัติให้เกิดผลทันทีตามคำสั่งของรัฐบาล
#สแกมเมอร์ #ฟอกเงินคริปโท #เกาหลีใต้กัมพูชา #ตลาดคริปโท #FSS #HuioneGuarantee #PrinceGroup #ปราบปรามอาชญากรรม