ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., และคณะผู้บังคับบัญชา ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงพื้นที่จับกุมผู้ต้องหาคดีภาษีปลอมรายใหญ่ที่สร้างความเสียหายแก่รัฐกว่า 1,200 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย ได้แก่ นายถนอมฯ อายุ 51 ปี จับกุมได้บริเวณลานจอดรถมหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร วิทยาเขตพระนครเหนือ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ นายสืบสกุลฯ อายุ 55 ปี จับกุมได้หน้าบ้านพักแห่งหนึ่งในตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ทั้งสองถูกออกหมายจับจากศาลอาญาในข้อหา “ร่วมกันออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย ฝ่าฝืนมาตรา 86/13 และเป็นความผิดตามมาตรา 90/4(3) แห่งประมวลรัษฎากร”
คดีนี้สืบเนื่องจากการตรวจสอบของ กองตรวจสอบภาษีกลาง (ตส.) และ กองสืบสวนและคดีกรมสรรพากร พบความผิดปกติในการออกใบกำกับภาษีของ บริษัท ไดเร็ค มาร์เก็ตติ้ง เอ็กซเพรส จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจนำเข้า–ส่งออกรถยนต์ เครื่องยนต์ เครื่องกลมือ และอะไหล่ ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว 87 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
จากการตรวจสอบพบว่า ระหว่างเดือน กันยายน 2556 – มกราคม 2558 มี นายสืบสกุลฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารบริษัท และตั้งแต่ สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน มี นายถนอมฯ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจคนใหม่ ในช่วงเวลาดังกล่าว บริษัทได้มีพฤติการณ์ออกใบกำกับภาษีจำนวนมากให้กับ กลุ่มผู้ค้าของเก่า โดยไม่ปรากฏการซื้อขายสินค้าจริง เจ้าหน้าที่พบหลักฐานสำคัญเป็นสำเนาใบกำกับภาษีจำนวนมากในสถานประกอบการของผู้ค้าของเก่า
จากการตรวจสอบพบว่า เดือนตุลาคม 2557 – สิงหาคม 2558 มีใบกำกับภาษี 23 ฉบับ เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน 2559 มีใบกำกับภาษีเพิ่มอีก 656 ฉบับ รวมความเสียหายภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐสูญเสียกว่า 1,217,604,590.33 บาท (หนึ่งพันสองร้อยสิบเจ็ดล้านหกแสนสี่พันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
เมื่อกรมสรรพากรเรียกบริษัทเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง บริษัทกลับไม่มาติดต่อ และไม่มีการส่งเอกสารใด ๆ เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ตั้ง พบเป็นเพียง ทาวน์โฮม 2 ชั้น ปิดเงียบ ไม่มีพนักงาน ไม่มีสินค้า หรือร่องรอยการประกอบกิจการ
สรรพากรจึงสรุปว่า บริษัทดังกล่าว ไม่มีการซื้อขายสินค้าจริง และ มีพฤติการณ์ออกใบกำกับภาษีโดยทุจริต เพื่อให้กลุ่มบริษัทค้าของเก่าใช้ในการเครดิตภาษีอย่างผิดกฎหมาย จึงได้ขึ้นบัญชีบริษัทนี้เป็น “ผู้ประกอบการออกใบกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ไม่ต้องสอบยัน)”
หลังจากกรมสรรพากรเข้าร้องทุกข์ พนักงานสอบสวนกองบังคับการ ปอศ. ได้รวบรวมพยานหลักฐาน ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งสองราย
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้พร้อมกันในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดระยอง
เบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองให้การ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
#CIB #ปอศ #ตำรวจสอบสวนกลาง #ใบกำกับภาษีปลอม #คดีภาษี #อาชญากรรมเศรษฐกิจ #กรมสรรพากร #โกงภาษี #ข่าวเศรษฐกิจ #Siamrath