เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 ธ.ค.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์ สนธิกำลังตำรวจ สภ.เมืองระยอง บุกจู่โจมจับกุมสาวสองวัย 40 ปี และเพื่อนสาววัยเดียวกัน ภายในธนาคารกสิกร สาขาระยอง ริมถนนสุขุมวิท หลังสืบข้อมูลเชื่อมโยงขบวนการเปิด “บัญชีม้า” รองรับเส้นทางการเงินอาชญากรรมออนไลน์
ก่อนจับกุมตำรวจไซเบอร์ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรม นายออย อายุ 40 ปี สาว LGBTQ ที่เดินทางมาถอนเงินสดจากธนาคารจำนวน 180,000 บาท ก่อนนำไปส่งมอบให้นางสาวกุ้ง อายุ 40 ปี ที่นั่งรออยู่ในธนาคาร เมื่อทั้งคู่ส่งมอบเงินกันเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเป็นลูกค้าจึงแสดงตัวเข้าควบคุมทันที พร้อมยึดเงินรวม 186,000 บาท และสมุดบัญชีหลายเล่มจากสาขาในพื้นที่พัทยาไว้ตรวจสอบ
ขณะเกิดเหตุ นางสาวกุ้งพยายามลุกเดินออกจากธนาคารเหมือนจะหลบหนี แต่สุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้ทั้งคู่ ก่อนนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.เมืองระยอง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายออย เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก–บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง เข้าข่ายบัญชีม้าตาม พ.ร.บ.อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส่วน นางสาวกุ้ง ถูกแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหา ชักชวน หรือโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายหรือให้ยืมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์
ตำรวจ ศปอส.ภ.2 เผยว่า สืบทราบพฤติกรรมนายออยตั้งแต่เดินทางไปเปิดบัญชีที่พัทยา ก่อนเคลื่อนย้ายเงินมาถอนที่ระยอง จึงวางกำลังแฝงตัวในธนาคารจนสามารถจับกุมได้คาหนังคาเขา
ด้านนายออย อ้างว่าไม่รู้ว่าบัญชีตัวเองถูกใช้เป็นบัญชีม้า บอกเพียงว่าขายสินค้าออนไลน์อยู่ในพัทยา และเพื่อนสาวเป็นผู้ชักชวน เปิดบัญชีเพื่อใช้เลี่ยงภาษี โดยมีค่าตอบแทนครั้งละ 3,000–4,000 บาท ยืนยันเพิ่งทำครั้งแรกและไม่รู้ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย
ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมขยายผลหาผู้บงการรายใหญ่ในเครือข่ายต่อไป.
ภูมิภาค-34