เปิดปฏิบัติการทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เงินหมุนเวียนรวมกว่า 2,700 ล้านบาท ใช้ระบบ Payment Gateway อำพรางเส้นทางการเงิน ก่อนโอนผ่านบัญชีม้าและถอนเงินสด จับกุมผู้ต้องหา 9 ราย พร้อมขยายผลยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม
วันที่ 26 พ.ค.69 ที่ บก.สอท.2 พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 แถลงข่าวทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่พบเงินหมุนรวมกันกว่า 2,700 ล้าน อำพรางเส้นเงินผ่าน Payment Gateway เจ้าดัง
พล.ต.ท.สุรพล กล่าวว่า ได้สั่งการให้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวนสอบสวนจนนำมาสู่ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ได้ จำนวน 3 เครือข่าย ตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 5 จุด จับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ทั้งหมด จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. เครือข่าย UFAC4r เงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ฟอกเงินผ่าน Payment Gateway เจ้าดัง สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวน พบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UFAC4r โดยมีการกระทำผิดเป็นขบวนการ มีกลุ่มบุคคลคอยทำหน้าที่แตกต่างกันไป เช่น ทีมทำเว็บไซด์ ทีมควบคุมดูแลเว็บไซด์ ทีมการเงิน เป็นต้น โดยมีสิ่งที่น่าสนใจคือ เครือข่ายนี้ใช้การฟอกเงินผ่านการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัทจำนวนหลายบริษัท เพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับการฟอกเงินและการอำพรางการทำธุรกรรมด้านการเงินของเว็บพนันออนไลน์
ในส่วนเส้นทางการเงิน พบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้ให้สมาชิกผู้เล่นชำระเงินเข้าบริษัทผ่านระบบ Payment Gateway หรือ ระบบตัวกลางรับชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้า ร้านค้า และธนาคาร เพื่อแฝงตัวเหมือนทำธุรกิจปกติ ช่วยให้รับเงินผ่านบัตรซึ่งรองรับการจ่ายทั้ง บัตรเครดิต/เดบิต พร้อมเพย์ (Thai QR) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล (E-wallet) จากนั้นโอนต่อเข้าบัญชีม้า แล้วใช้คนตระเวนกดเงินและเบิกเงินสดจากธนาคารเป็นจำนวนมาก ก่อนที่สุดท้ายเงินสดจะถูกส่งมอบให้นายทุนต่อไป ซึ่งจากการตรวจสอบหลักฐานเส้นทางการเงิน พบยอดเงินหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยมีการถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนหลายครั้ง มูลค่าสูงถึงหลักหลายล้านบาทต่อครั้ง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นได้แล้ว จำนวน 9 ราย และขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด
โดยล่าสุด พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 2 จุด นำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ
จุดที่ 1 ที่ตั้งบริษัท Payment Gateway รายใหญ่ ณ อาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. สามารถตรวจยึดอุปกรณ์เครือข่าย และพยานหลักฐานสำคัญทางเทคโนโลยีหลายรายการ
จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม. สามารถจับกุม นาย Hong Tam Nguyen อายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ กดเงินสดจากบัญชีธนาคาร และเบิกถอนเงินสดจากธนาคาร เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องนับธนบัตร หนังสือเดินทาง และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานการทำบัญชีส่งให้เครือข่าย
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในความผิดฐาน “ ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบสวนพบอีกว่า กลุ่มขบวนการกดเงินให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ มีทั้งชาวจีนและชาวไทย ซึ่งทำหน้าที่กดและรวบรวมเงิน จัดการทำบัญชี และส่งเงินไปให้บุคคลหลายรายผ่านยังหลายช่องทาง และในส่วนของ Payment Gateway นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบข้อมูลว่า ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวนมาก ประมาณ 70-80 คดี โดยมีหมายเรียกที่พนักงานสอบสวนส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป
2.เครือข่าย ARGUS99SS เงินหมุนเวียนกว่า 240 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวน กระทั่งพบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย “ARGUS99SS” ได้ลักลอบเปิดให้ลูกค้าเข้าเดิมพันเล่นพนันประเภทต่างๆ เช่น หวยออนไลน์ สล็อต บาคาร่า ฟุตบอล และอื่นๆ มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 20,000 คน จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมกว่า 240 ล้านบาทต่อปี โดยมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ กทม. และ จ.พิษณุโลก เป็นผู้บริหารจัดการเงิน
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญา ได้จำนวน 6 ราย และขออนุมัติหมายค้น จำนวน 1 จุด โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและออกติดตามจับกุม
1.นายสรวิชญ์ อายุ 30 ปี ทำหน้าที่ ผู้จัดการด้านการเงินของเว็บพนัน มีหน้าที่รวบรวมเงินจากบัญชีม้าต่างๆ ส่งเข้าระบบ Payment Gateway เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน ก่อนที่เงินจะออกไปยังผู้รับผลประโยชน์ โดยจับกุมตัวได้บริเวณริมถนนหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในซอยฉลองกรุง 53 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.
2.น.ส.พรทิพย์ อายุ 23 ปี ผู้สนับสนุนจัดหาบัญชีบ้า จับกุมตัวได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
3.น.ส.กานดา อายุ 24 ปี บัญชีม้า จับกุมตัวได้ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
4.น.ส.รัตติกาล อายุ 26 ปี บัญชีม้า จับกุมตัวได้ในพื้นที่ ซ.ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.
5.นายธิเบศร์ อายุ 23 ปี บัญชีม้า จับกุมตัวได้ในพื้นที่ โชคชัย 4 ซอย 37 แยก 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.
เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันหรือเข้าเล่นพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “ร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”
เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธว่า ตนเองเพียงเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ผู้จัดหา เพื่อแลกกับเงินจำนวนหลักพันบาทเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดฟอกเงินแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
3.รวบเครือข่ายพนันออนไลน์ betflix-bet5 เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวน กระทั่งพบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย “betflix-bet5” ได้ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอล, พนันสล็อต, บาคาร่า, เกมยิงปลา, เกมสล็อต, หวย และเกมพนันอื่นๆ โดยพบว่าใช้บัญชีธนาคารนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบกิจการเพื่อพักเงิน ก่อนโอนต่อไปยังบัญชีผู้รับผลประโยชน์ และยังพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีครั้งละจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่บริหารการเงิน ถอนเงิน บัญชีม้า และกลุ่มบัญชีม้านิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง รวมทั้งออกหมายค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ จ.ตาก
โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 จุด โดย จุดที่ 1 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ซอยบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก สามารถจับกุมตัว นายธีระพรรณ อายุ 34 ปี ผู้ถอนเงินสดและรับผลประโยชน์จากเว็บพนัน พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์ จำนวน 1 คัน, เงินสดรวมกว่า 1 ล้านบาท, วัตถุคล้ายทองคำ น้ำหนักรวม 40 บาท, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 เล่ม และบัตรกดเงินสด จำนวน 1 ใบ
จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ถนนอินคีรี ต.แม่สอด อ อ.แม่สอด จ.ตาก จับกุมตัว นายธีรพงษ์ อายุ 32 ปี ผู้ทำหน้าที่ พักเงิน โยกเงิน และถอนเงินจากเว็บพนัน พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 เล่ม, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง และ ฮาร์ดดิสก์พกพา จำนวน 1 ชิ้น จับกุมตัว นางทิพย์อาภา อายุ 58 ปี ผู้ทำหน้าที่บัญชีม้า พร้อมด้วยของกลาง เป็นโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 เล่ม
เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสบคบกันและร่วมกันฟอกเงิน” โดยขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลไปยังผู้ต้องหารายอื่นในขบวนการ และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป