ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เมื่อวันที่ 7 ก.ย.65 ร.ต.อ.วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ดีเอสไอ เป็นประธานประชุม คณะพนักงานสืบสวนสอบสวนคดีการหลอกลงทุน Forex 3D เพื่อสรุปพยานหลักฐานที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมา ทั้งรูปถ่ายและข้อความที่มีการโพสต์ลงโซเชียล ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นการไปรับประทานอาหารร่วมกัน หรือการเดินทางไปสถานที่ใดที่หนึ่งในเวลาไล่เลี่ยกัน ตลอดจนเส้นทางการเงิน ที่อาจมีความเชื่อมโยงกัน โดยหลักฐานทั้งหมดจะนำมาพิจารณาว่าเพียงพอต่อการดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องคนใดบ้าง ในจำนวน 16 รายชื่อ ซึ่งในจำนวนนี้ มีนายพัฒนพล มินทะขิน สกุลเดิม กุญชร ณ อยุธยา หรือดีเจเเมน กับ น.ส.สุธีวัน กุญชร หรือใบเตย นักร้องดัง รวมอยู่ด้วย
โดยหลังการประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง ร.ต.อ.วิษณุ กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติออกหมายเรียกทั้งดีเจแมน และใบเตย รวมกับแม่ทีมอีก 2 คน รวม 4 คน ให้มารับทราบข้อกล่าวหา 3 ข้อหา คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน, ฉ้อโกงประชาชน , และความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ในวันที่ 15 ก.ย.นี้ เวลา 10.00 น. เนื่องจากมีพยานหลักฐานพอสมควร โดยเฉพาะดีเจแมน และใบเตย ที่มีพฤติกรรมใช้ความเป็นดารามาสร้างความน่าเชื่อถือ และชักชวนคนมาลงทุน อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกลุ่มนายอภิรักษ์ โกฎธิ ซีอีโอ Forex 3D ทั้งในเรื่องของเส้นทางการเงินที่มีเงินโอนเข้าหลายล้านบาท ตลอดจนการไปรับประทานอาหาร หรือเดินทางไปต่างประเทศ ตามที่มีการโพสต์ลงเฟซบุ๊ก ส่วนแม่ทีมอีก 2 คน เป็น 2 แม่ลูก ที่เป็นครอบครัวของผู้ต้องหาคนที่ 16 ในกลุ่มที่ 2 หรือกลุ่มดาราสาวพิ้งกี้ ซึ่งผู้ต้องหาคนที่ 16 นี้เป็นมือกลองวงดนตรี นักแสดง นายแบบ ทำธุรกิจซูเปอร์คาร์ ซึ่งถูกดำเนินคดีไปก่อนหน้านี้
ร.ต.อ.วิษณุ กล่าวอีกว่าได้แนะนำให้ ผู้ที่ถูกออกหมายเรียกให้เข้ามาพบพนักงานสอบสวนตามนัด เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ได้ชี้แจงในประเด็นต่างๆ และทางพนักงานสอบสวนจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย แต่หากไม่มาตามหมายเรียก พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกครั้งที่ 2 หากไม่มาอีกก็จะออกหมายจับไปตามขั้นตอน อย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานบุคคลทั้ง 16 คนที่อยู่ในรายชื่อ เดินทางออกนอกประเทศ มีเพียงที่เป็นชาวต่างชาติ แต่ก็อยู่ในประเทศไทย
ส่วนการยึดอายัดทรัพย์สิน หลังจากนี้พนักงานสอบสวนจะดำเนินการประสานสำนักงานป้องกันและปรามปรามการฟอกเงิน (ปปง.) สืบและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป ขณะที่ 12 คนที่เหลือ หากพยานหลักฐานเพียงพอ ก็จะทยอยออกหมายเรียกตามมา
สำหรับผู้ต้องหากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ 3 ที่ดีเอสไอจะดำเนินคดี ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว 2 กลุ่ม กลุ่มแรกมี นายอภิรักษ์ โกฎธิ ผู้บริหารสูงสุด พร้อมกับพวกรวมเป็น 4 คน ปัจจุบันถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำ กลุ่มที่ 2 ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา 21 คน ในจำนวนนั้นมี น.ส.สาวิกา ไชยเดช หรือพิงกี้ ดาราสาวชื่อดัง มารดา และพี่ชาย