DSI ตำรวจ ภ.จว. ตาก และ ป.ป.ส.ภาค 6 นำหมายศาลค้นบ้านเป้าหมาย ยึดอายัดทรัพย์ เชื่อมโยงเส้นทางการเงิน เครือข่ายค้ายาเสพติด กว่า 50 ล้าน
นายปิยะศิริ วัฒนวรางกูร ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ และรองโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการพาลีปราบยา ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งคณะอนุกรรมการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ที่สืบสวนติดตาม เพื่อการยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติด โดยได้มีการบูรณาการ สนธิกำลัง 3 หน่วย ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI หรือ (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ–กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก (ภ.จว.ตาก) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 6 ได้เข้าค้นบ้านหลังหนึ่งในเขต ต.แม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก ตามอนุมัติศาลจังหวัดตาก ที่ 36/2564 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเงิน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ
รายงานข่าวแจ้งว่าจากการสืบสวนสอบสวน และติดตามเครือข่ายยาเสพติด ทราบว่า กลุ่มบุคคลมีธุรกรรมต้องสงสัย และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับ กลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด ซึ่งการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันปี 2564 พบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่นๆ เฉลี่ยปีละกว่า 500 ล้านบาท โดยบางช่วงมีการหมุนเวียนสูงถึง 1,000- 1,200 ล้านบาท รวมทั้งไม่ปรากฏข้อมูลในการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการในคดีพิเศษที่ 33/2564
ผลการตรวจค้นสถานที่พบโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายแปลงทั้งบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น สมุดทะเบียนรถยนต์ สมุดบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบไว้หลายรายการ ได้แก่ บ้านและที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 5 แปลง , ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์และรถบรรทุก จำนวน 11 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ,บัญชีธนาคารบุคคลเป้าหมายและครอบครัว รวมประมาณ 30 บัญชี ,ทองรูปพรรณและนาฬิกาอีกจำนวนหนึ่ง โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการในครั้งนี้ประมาณ 50 ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า DSI จะได้สืบสวน สอบสวน ติดตาม และขยายผลควบคู่การใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย โดย DSI จะให้โอกาสในการพิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์และความผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ถูฏอายัดทรัพย์สินได้นำหลักฐานมาแสดง โดยยึดหลักทางกฎหมายการเงิน เพื่อให้ความเป็นธรรมทางการดำเนินคดี
รายงานข่าวแจ้งว่าจากการสืบสวนสอบสวน และติดตามเครือข่ายยาเสพติด ทราบว่า กลุ่มบุคคลมีธุรกรรมต้องสงสัย และมีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกับเส้นทางการเงินกับ กลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติด ซึ่งการตรวจสอบย้อนหลัง 9 ปี นับแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบันปี 2564 พบว่า มีเงินหมุนเวียนในบัญชีธนาคารของบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่นๆ เฉลี่ยปีละกว่า 500 ล้านบาท โดยบางช่วงมีการหมุนเวียนสูงถึง 1,000- 1,200 ล้านบาท รวมทั้งไม่ปรากฏข้อมูลในการเสียภาษีแต่อย่างใด ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฯ และ พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดฯ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการดำเนินการในคดีพิเศษที่ 33/2564
ผลการตรวจค้นสถานที่พบโฉนดกรรมสิทธิ์ที่ดินหลายแปลงทั้งบุคคลในครอบครัวและบุคคลอื่น สมุดทะเบียนรถยนต์ สมุดบัญชีธนาคารและบัตรเอทีเอ็มจำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่ได้อายัดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบไว้หลายรายการ ได้แก่ บ้านและที่ดินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จังหวัดตาก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวม 5 แปลง , ยานพาหนะ ประเภทรถยนต์และรถบรรทุก จำนวน 11 คัน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 3 คัน ,บัญชีธนาคารบุคคลเป้าหมายและครอบครัว รวมประมาณ 30 บัญชี ,ทองรูปพรรณและนาฬิกาอีกจำนวนหนึ่ง โดยรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ถูกดำเนินการในครั้งนี้ประมาณ 50 ล้านบาท
รายงานข่าวแจ้งว่า DSI จะได้สืบสวน สอบสวน ติดตาม และขยายผลควบคู่การใช้มาตรการทางกฎหมายในการดำเนินคดีกับผู้ที่มีพฤติกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย โดย DSI จะให้โอกาสในการพิสูจน์ทั้งความบริสุทธิ์และความผิดตามขั้นตอนของกฎหมาย เพื่อให้กลุ่มบุคคลที่ถูฏอายัดทรัพย์สินได้นำหลักฐานมาแสดง โดยยึดหลักทางกฎหมายการเงิน เพื่อให้ความเป็นธรรมทางการดำเนินคดี