วันที่ 19 พ.ย. ที่ บก.ปคบ. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบก.ปคบ. พ.ต.อ.เชษฐ์พันธ์ กิติเจริญศักดิ์ ผกก.1 บก.ปคบ. ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ไกรวิศท์ แสนทวีสุข รอง ผกก.1 บก.ปคบ. พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน ได้ร่วมกันจับกุม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ประกอบด้วย
1.น.ส.วราพร (นามสมมุติ) อายุ 30 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 1753/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563 โดยจับกุมได้ที่ พื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 02.00 น.
2.น.ส.วรินดา(นามสมมุติ) อายุ 25 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 1751/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563 โดยจับกุมได้ที่ พื้นที่ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อวันที่ 17 พ.ย.63 เวลา 23.30 น.
3.น.ส.วันวิสา (นามสมมุติ)อายุ 28 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับ ศาลอาญาที่ 1752/2563 ลงวันที่ 17 พ.ย. 2563 โดยจับกุมได้ที่ พื้นที่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 18 พ.ย.63 เวลา 16.30 น.
โดยผู้ต้องหาทั้ง 3 ต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่บิดเบือน หรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน ร่วมกันและสมคบกันฟอกเงิน
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 นายอันโตนิโอ ดิ จอยญ่า สัญชาติอิตาลี ผู้เสียหาย ได้มอบอำนาจให้ น.ส.อลิซาเบทธ์ คอนวอนซี่ มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ให้ดำเนินคดีกับ กับ น.ส.วรินดา กับพวก ที่หลอกลวงโฆษณาขายหน้ากากอนามัย ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ก และทางเว็บไซต์ https://warindawongkanhaco ผู้เสียหาย หลงเชื่อ ได้ติดต่อสั่งซื้อหน้ากากอนามัยกับคนร้าย ผ่านทางสื่อโซเชี่ยวดังกล่าว จำนวน 10,000 ชิ้นและเฟซชิลด์ (FACE SHIELD) จำนวน 1,000 ชิ้น ราคารวม 12,990 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) คิดเป็นเงินไทย 421,265.70 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี น.ส.วรินดา และบัญชี น.ส.วันวิสา ต่อมาไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ได้สืบสวนตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่าหลังจากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินมาเข้าบัญชีของ น.ส.วันวิสา จำนวน ประมาณ 1 แสนกว่าบาท
จากนั้น น.ส.วันวิสาฯ ได้ไปถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม และสืบสวนผู้เสียพบว่ายังโอนเข้าบัญชี น.ส.วรินดา ฯ อีกจำนวนประมาณกว่า 4 แสนบาท ก็จะโอนเงินต่อไปเข้าบัญชีเงินฝาก น.ส.วราพรฯ จากนั้น น.ส.วราพรฯ จะโอนต่อไปเข้าบัญชี นายเซฟโฟ ยานคองการเด้น นิค จูเนียร์ (Mr.Yannicik Junior Chefor Ndonggapen ) สัญชาติแคมเมอร์รูน (ซึ่งถูกจับกุมดำเนินคดีก่อนหน้านี้ไปแล้วอีกคดีหนึ่ง ควบตัวไว้ที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ) จากนั้นก็จะโอนต่อไปเข้าบัญชี Mr.Nyongbamia Bochuke Wilson อายุ 35 ปี ถือหนังสือเดินทางเลขที่ 0781492 ตรวจสอบพบว่า Mr.Nyongbamia Bochuke Wilson ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2561 และเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นคำร้องขอศาลอาญาออกหมายจับไว้ซึ่งจะได้ประสานองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) เพื่อดำเนินการต่อไป
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 พ.ย. 63 นายอันโตนิโอ ดิ จอยญ่า สัญชาติอิตาลี ผู้เสียหาย ได้มอบอำนาจให้ น.ส.อลิซาเบทธ์ คอนวอนซี่ มาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ให้ดำเนินคดีกับ กับ น.ส.วรินดา กับพวก ที่หลอกลวงโฆษณาขายหน้ากากอนามัย ผ่านทางเพจเฟสบุ๊ก และทางเว็บไซต์ https://warindawongkanhaco ผู้เสียหาย หลงเชื่อ ได้ติดต่อสั่งซื้อหน้ากากอนามัยกับคนร้าย ผ่านทางสื่อโซเชี่ยวดังกล่าว จำนวน 10,000 ชิ้นและเฟซชิลด์ (FACE SHIELD) จำนวน 1,000 ชิ้น ราคารวม 12,990 ดอลล่าร์สหรัฐ (USD) คิดเป็นเงินไทย 421,265.70 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี น.ส.วรินดา และบัญชี น.ส.วันวิสา ต่อมาไม่สามารถติดต่อได้เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหายดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ ตำรวจ กก.1 บก.ปคบ. ได้สืบสวนตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินพบว่าหลังจากที่ผู้เสียหายได้โอนเงินมาเข้าบัญชีของ น.ส.วันวิสา จำนวน ประมาณ 1 แสนกว่าบาท
จากนั้น น.ส.วันวิสาฯ ได้ไปถอนเงินสดที่ตู้เอทีเอ็ม และสืบสวนผู้เสียพบว่ายังโอนเข้าบัญชี น.ส.วรินดา ฯ อีกจำนวนประมาณกว่า 4 แสนบาท ก็จะโอนเงินต่อไปเข้าบัญชีเงินฝาก น.ส.วราพรฯ จากนั้น น.ส.วราพรฯ จะโอนต่อไปเข้าบัญชี นายเซฟโฟ ยานคองการเด้น นิค จูเนียร์ (Mr.Yannicik Junior Chefor Ndonggapen ) สัญชาติแคมเมอร์รูน (ซึ่งถูกจับกุมดำเนินคดีก่อนหน้านี้ไปแล้วอีกคดีหนึ่ง ควบตัวไว้ที่ เรือนจำพิเศษกรุงเทพ) จากนั้นก็จะโอนต่อไปเข้าบัญชี Mr.Nyongbamia Bochuke Wilson อายุ 35 ปี ถือหนังสือเดินทางเลขที่ 0781492 ตรวจสอบพบว่า Mr.Nyongbamia Bochuke Wilson ได้หลบหนีออกนอกประเทศไปแล้วตั้งแต่ เดือน ต.ค. 2561 และเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยื่นคำร้องขอศาลอาญาออกหมายจับไว้ซึ่งจะได้ประสานองค์การตำรวจสากล (INTERPOL) เพื่อดำเนินการต่อไป