สอบสวนกลางรวบ “บัญชีม้า” แก๊งโรแมนซ์สแกม ลวงรักเหยื่อสูญ 42 ล้าน

วันที่ 8 ธ.ค.65 ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมมือกับ สำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐอเมริกา (Homeland Security Investigation: HSI) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติ (จตช.)/ผู้อำนวยการ ศปชก.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก./กรรมการ ศปชก.ตร., พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย, พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ, พ.ต.อ.วุฒิชัย จันโทภาส รอง.ผบก.ปอท., ว่าที่ พ.ต.อ.ชวินโรจน์ ภีมรัชตธำรงค์ ผกก.2 บก.ปอท. และ พ.ต.ท.นิติ ด่านไพบูลย์ รอง ผกก.2 บก.ปอท.

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.ธนะ ว่องทรง, พ.ต.ต.ชัยเวง พาด้วง, พ.ต.ต.หญิง สินีนาฏ เชิดชูตระกูลทอง, ว่าที่ พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.กก.2 บก.ปอท, ร.ต.อ.บัญชา ศรีตัญญู, ร.ต.อ.บุญนอง บัวทอง, ร.ต.อ.ศักดิ์ดา เสาหงส์,​ ว่าที่ ร.ต.ต.วิรัช ช่วงแพร รอง สว.(ป.) กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ร่วมจับกุมดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งหมด 11 ราย ดังนี้

1.น.ส.สุชาวดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 52 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2098/2565 ลง 30 ก.ย.65 จับกุมได้ในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อ 8 ต.ค.65
2.นางนิภาวดี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 40 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2097/2565 ลง 30 ก.ย.65 จับกุมได้ในพื้นที่ จ.สงขลา เมื่อ 9 ต.ค.65
3.นางธัญญรัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 44 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2100/2565 ลง 30 ก.ย.65 จับกุมได้ในพื้นที่ กทม. เมื่อ 14 ต.ค.65
4.นางกัญญาวีร์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 60 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2107/2565 ลง 30 ก.ย.65 จับกุมได้ในพื้นที่ จ.ลำปาง 30 ต.ค.65

5.น.ส.สุกัญญา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 2104/2565 ลง 30 ก.ย.65 จับกุมได้ในพื้นที่ จ.ระยอง เมื่อ 7 ธ.ค.65
6.น.ส.นฤมล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 29 ปี แจ้งข้อกล่าวหาโดย พงส.กก.2 บก.ปอท. เมื่อ 20 ต.ค.65
7.น.ส.รุ่งนภารัตน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 23 ปี แจ้งข้อกล่าวหาโดย พงส.กก.2 บก.ปอท. เมื่อ 3 พ.ย.65
8.นายประดิษฐ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 33 ปี แจ้งข้อกล่าวหาโดย พงส.กก.2 บก.ปอท. เมื่อ 7 พ.ย.65
9.น.ส.ณชุรดา (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี แจ้งข้อกล่าวหาโดย พงส.กก.2 บก.ปอท. เมื่อ 26 ต.ค.65
10.น.ส.สิริกาญจน์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 32 ปี แจ้งข้อกล่าวหาโดย พงส.กก.2 บก.ปอท. เมื่อ 2 พ.ย.65
11.นางทันยมัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 61 ปี แจ้งข้อกล่าวหาโดย พงส.กก.2 บก.ปอท. เมื่อ 8 พ.ย.65

เพื่อดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือน หรือปลอมไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น"

พฤติการณ์ จากการสืบสวนในช่วงปี พ.ศ.2559-2563 น.ส.เอ (นามสมมติ) ผู้เสียหาย สัญชาติอเมริกัน ประกอบธุรกิจอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์ ตกเป็นเหยื่อขบวนการหลอกให้รัก หรือ Romance Scam ที่มีการสร้างบัญชีผู้ใช้ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์ มีการใช้ภาพโปรไฟล์เป็นชายหนุ่มชาวต่างชาติ หน้าตาดี ประกอบอาชีพการงานมั่นคง และมีความต้องการที่จะย้ายมาใช้ชีวิตคู่กับผู้เสียหาย เมื่อผู้เสียหายตกหลุมรักหรือไว้วางใจ จะหลอกใช้กลอุบายว่าจะส่งทรัพย์สินมีค่ามาให้ แต่ต้องมีการเสียค่าดำเนินการต่างๆ จน น.ส.เอ ผู้เสียหาย หลงเชื่อและยอมโอนเงินไปกว่า 42 ล้านบาท ก่อนที่จะถูกตัดขาดการติดต่อ หลังจากเกิดเหตุ น.ส.เอ ผู้เสียหาย ได้ประสานขอความช่วยเหลือไปยังสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (Homeland Security Investigation: HSI) ขอให้สืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดที่อยู่เบื้องหลังขบวนการ Romance Scam ในครั้งนี้ ซึ่งต่อมาผู้แทนกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ ประจำประเทศไทย ได้ประสานขอความร่วมมือในการสืบสวนและดำเนินคดีมายังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เนื่องจากพบว่าเส้นทางการเงินส่วนใหญ่จะถูกโอนเข้ามาที่ประเทศไทยก่อนที่จะถูกโอนออกไปต่างประเทศ

พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก./กรรมการ ศปชก.ตร. จึงได้มอบหมายให้ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในคดีนี้ และประสานให้ผู้เสียหายเดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท.

จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบว่าเงินทั้งหมดถูกโอนมายังบัญชีธนาคารในประเทศไทย ก่อนที่จะถูกโอนออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยพบว่ามีบัญชีธนาคารในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 22 บัญชี พบความเชื่อมโยงไปยังผู้ต้องหาจำนวน 21 ราย และพบว่าเป็นการเปิดบัญชีธนาคารในลักษณะเป็นบัญชีม้า เพื่อเป็นทางผ่านของเงินที่ได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหาย เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ดำเนินการติดตามตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย จนกระทั่งวันที่ 7 ธ.ค.2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมและดำเนินคดีผู้ต้องหาได้ทั้งหมด 11 ราย(ตามรายชื่อผู้ต้องหาข้างต้น) และยังคงเหลือผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีอีก 10 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ทำการสืบสวนติดตามจับกุม และขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดต่อไป

จากการสอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาบางรายให้การรับสารภาพว่ามีส่วนรู้เห็นกับขบวนการ Romance Scam โดยเคยเดินทางข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้าน และได้คบหากับมิจฉาชีพชาวไนจีเรียซึ่งอยู่เบื้องหลังการหลอกลวงในครั้งนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ว่าที่ พ.ต.ต.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.กก.2 บก.ปอท. โทร.062-5978885