ตร.ทลายขบวนการรับจ้างเปิดบัญชีม้าและกดเงินสดเครือข่ายแอปฯเงินกู้ออนไลน์
วันที่ 12 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก. ได้สั่งการให้ พล.ต.ต.สุวัฒน์ แสงนุ่ม, พล.ต.ต.ไพบูลย์ น้อยหุ่น, พล.ต.ต. พิสิฐ ตันประเสริฐ รอง ผบช.ก., พล.ต.ต.มนตรี เทศขัน ผบก.ป., พ.ต.อ.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ, พ.ต.อ.พรศักดิ์ เลารุจิราลัย, พ.ต.อ.บุญลือ ผดุงถิ่น รอง ผบก.ป., พ.ต.อ.เอกสิทธิ์ ปานสีทา ผกก.4 บก.ป., พ.ต.ท.ศุภกร ตังคะประเสริฐ,พ.ต.ท.เจษฎา แก้วจาเครือ, พ.ต.ท.อรรวิทย์ สุขทัศน์, พ.ต.ท.เอนก บุญตา รอง ผกก.4 บก.ป. เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม นำโดย พ.ต.ท.พิทยา คงเจริญ, พ.ต.ท.กิตติพงศ์ ศิลาพันธุ์, พ.ต.ท.ณรงค์ หาญสันเทียะ พ.ต.ต.อัคนี ณ บางช้าง, พ.ต.ต.รักพงศ์ รักอยู่, พ.ต.ต.พัฒน์ คล้ายวัฒนะ สว.กก.4 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป. ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหามีทั้งหมดด้วยกัน 11 คน
โดยประกอบไปด้วย 1.นายนฤพันธ์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 838/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 2.นางชุตินันท์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 839/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 3.นายกฤษณะ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 840/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 4.น.ส.กานดา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 845/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 5.น.ส.พรชิตา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 847/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 6.น.ส.ศรีวรรณ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 848/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 7.นายสถาพร (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 849/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 8.น.ส.วรรษมนต์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 850/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 9.นายนิชนันท์ (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 852/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 10.นายสุทธิภัทร (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 855/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566 คนที่ 11.น.ส.ชุติมา (สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 857/2566 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2566
โดยผู้ต้องหากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนด, ประกอบธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, หมิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณา, ทวงถามหนี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย, ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้โดยทวงถามหนี้หรือสนับสนุนทวงถามหนี้ซึ่งมิใช่ของตนและอั้งยี่” สถานที่จับกุม ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ อยุธยา อุทัยธานี ลำพูน และกรุงเทพฯ
พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ป ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มขบวนการร่วมกันปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนทั่วไปโดยใช้แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือและสื่อสังคมออนไลน์เป็นเครื่องมือในการปล่อยกู้ โดยมีวิธีการดำเนินการสร้างความสับสนไม่เป็นธรรมให้กับผู้กู้ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งยอดเงินกู้เป็นยอดย่อยๆ ไปยังแอปพลิเคชันเงินกู้อื่นๆ เพื่อให้ผู้กู้ไม่สามารถตรวจสอบยอดเงินที่กู้ และชำระไปได้ หรือโอนเงินให้ผู้กู้โดยที่ไม่ได้ตกลงยินยอมกู้เงิน ทั้งการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือดอกเบี้ยที่สูง เกินกว่าที่อัตราที่กฎหมายกำหนด ประกอบกิจการธุรกิจสินเชื่อโดยไม่ได้รับอนุญาต
อีกทั้งยังมีการทวงหนี้ในลักษณะที่ ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง ประจาน สร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงหรือทรัพย์สินของลูกหนี้หรือผู้อื่น อันเป็นการทวงถามหนี้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ผู้กู้หรือบุคคลใกล้ชิดผู้กู้บางรายยังถูกนำภาพไปตัดต่อประจานทางสื่อสังคมออนไลน์ สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นจำนวนมาก
ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายซึ่งเกี่ยวข้องเป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีและกดเงินสด จำนวน 20 ราย และสามารติดตามจับกุมได้จำนวน 11 ราย ส่วนอีก 9 รายหลบหนีอยู่ระหว่างติดตามจับกุมตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธว่าเป็นผู้รับจ้างเปิดบัญชีให้บุคคลอื่น