ล้างบางนอมินี! “ดีเอสไอ” บุกเกาะสมุย-พะงัน สั่งสอบเข้ม 34 บริษัทมหาเศรษฐี ส่อใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้าแทนต่างชาติ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.69 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ผนึกกำลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD) เปิดปฏิบัติการเชิงรุก "ล้างบางนอมินี" ในพื้นที่เกาะสมุยและเกาะพะงัน หลังพบข้อมูลเชิงลึกมีชาวต่างชาติหลากสัญชาติแอบแฝงทำธุรกิจผ่านการใช้คนไทยถือหุ้นบังหน้า สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและทรัพยากรไทย

พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กองคดีความมั่นคงเร่งสืบสวนเชิงลึกบริษัทนิติบุคคลจำนวน 34 แห่ง ที่มีมูลค่าสินทรัพย์รวมตั้งแต่ 100 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งล่าสุดผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามี บริษัทประมาณ 20 แห่ง ที่ส่อเข้าข่ายการเป็นนอมินีอย่างชัดเจน โดยขณะนี้พนักงานสืบสวนอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดผู้ถือหุ้น โดยที่ เกาะสมุย มีบริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนสูงถึง 8,213 ราย (68.16%) โดยมีชาวฝรั่งเศสเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยอังกฤษ และรัสเซีย เกาะพะงัน พบว่า มีบริษัทต่างชาติลงทุน 3,213 ราย (67.48%) พบสัญชาติอิสราเอลสูงสุด อันดับสองคือฝรั่งเศส ซึ่ง ภาพรวมทั้ง 2 เกาะ มีบริษัทที่ต่างชาติลงทุนรวม 11,426 ราย หรือคิดเป็นเกือบ 68% ของบริษัททั้งหมดในพื้นที่

- โฆษณา -

#DSI #นอมินี #ล้างบางนอมินี #เกาะสมุย #เกาะพะงัน #กรมสอบสวนคดีพิเศษ #กรมพัฒนาธุรกิจการค้า #DBD #ธุรกิจต่างชาติ #คนไทยถือหุ้นแทน #ต่างชาติถือหุ้นบังหน้า #เศรษฐกิจไทย #การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว #พรกการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว #ข่าวเศรษฐกิจ #ข่าวอาชญากรรม #สุราษฎร์ธานี #สแกนบริษัท #คดีพิเศษ #อธิบดีDSI #ธุรกิจอำพราง #ปราบปรามนอมินี #แหล่งท่องเที่ยวไทย #สมุย #พะงัน #เส้นทางเงิน #สืบสวนคดีพิเศษ #กระทรวงยุติธรรม #ข่าวด่วน #NewsThailand